El ex presidente Alan García interpuso, el último jueves, una denuncia penal contra el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez , quien lo investiga por...
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El expresidente Alan García presentó una denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez, quien lo investiga por presuntamente haber financiado su campaña...
Perú acumuló más de 11,000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en el 2017, 35% más que el 2016, que a su vez experimentó un...
Martín Vizcarra pide dar pasos firmes para luchar contra la informalidad y el lavado de activos. El presidente Martín Vizcarra exhortó al Congreso de la...
Por lavado de dinero y tráfico de influencias, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, del PAN, presentó ante la Procuraduría General de la...
Ernesto Cordero denuncia a Anaya por presunto lavado de dinero from El Financiero Mexico on Vimeo. Fuente: undefined Ernesto Cordero, presidente de la Mesa...
En un video que circula en las redes sociales, donde presuntamente aparece Juan Barreiro, hermano menor del empresario queretano, Manuel Barreiro, quien le...
Difundieron hoy audios del empresario Juan Barreiro, donde presuntamente cuenta a empresarios argentinos supuestas operaciones financieras en beneficio de...
Tras la publicación del reporte final de la Fiscalía de Lavado de Activos en el que que se señala que el desbalance del ex presidente Ollanta Humala y su...
La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) modificó las disposiciones reglamentarias relativas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del...